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2022年，是我們受新冠肺炎疫情持續(xù)影響的第三年。面對(duì)持續(xù)的經(jīng)濟(jì)下行壓力，政府在積極采取措施，為企業(yè)紓難解困的同時(shí)，也進(jìn)行產(chǎn)業(yè)方向調(diào)整，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管。這些變化，增加了不確定性，提高了法律風(fēng)險(xiǎn)，值得企業(yè)家們重視。

自2019年開始，北京和昶律師事務(wù)所與《財(cái)富》（中文版）聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)企業(yè)家法律風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》。按照年度，我們忠實(shí)記錄和分析中國(guó)企業(yè)和企業(yè)家的法律風(fēng)險(xiǎn)，希望通過不間斷地觀察和研究，能夠持續(xù)為中國(guó)企業(yè)和企業(yè)家畫出法律警示紅線，守護(hù)中國(guó)企業(yè)的健康發(fā)展。

今年，通過截至2022年7月16日的問卷調(diào)研，我們發(fā)布了中國(guó)企業(yè)家在 2021年至2022年度最應(yīng)當(dāng)關(guān)注的十大法律風(fēng)險(xiǎn)。該報(bào)告是對(duì)這些法律風(fēng)險(xiǎn)的回應(yīng)，盡我們的專業(yè)所能，為中國(guó)企業(yè)家解讀風(fēng)險(xiǎn)或提出解決方案。

一、有些經(jīng)濟(jì)犯罪的指控是可控的

現(xiàn)代商業(yè)社會(huì)的大部分犯罪，都起因于經(jīng)濟(jì)糾紛或通過不當(dāng)手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，我們稱之為經(jīng)濟(jì)犯罪，以此區(qū)別于殺人、放火等傳統(tǒng)刑事犯罪。抓住“經(jīng)濟(jì)利益”這個(gè)源頭，就可以控制它的發(fā)展勢(shì)頭，避免走到指控犯罪這一步。

具體來說，刑事立案的導(dǎo)火索一般是債務(wù)糾紛、股東內(nèi)訌和行政監(jiān)管。面臨這三類問題時(shí)，重中之重是避免事態(tài)惡化。把握兩個(gè)重點(diǎn)，第一是“正心誠(chéng)意”，好的態(tài)度，是良性溝通的前提；有溝通，就不會(huì)致人于犯罪的死地。第二是“破財(cái)消災(zāi)”，于對(duì)手而言，因錢而起的矛盾，錢就是解藥；于監(jiān)管而言，監(jiān)督改正是目的。認(rèn)罰就是最好的認(rèn)錯(cuò)，都改錯(cuò)了，就沒必要移送公安做犯罪懲罰了。

二、合規(guī)是公司發(fā)展的軟實(shí)力

合規(guī)，對(duì)小公司而言，是立好規(guī)矩，避免長(zhǎng)大后積重難返；對(duì)大公司而言，是對(duì)抗熵增，避免“三個(gè)和尚沒水喝”的困境?？梢哉f，任何公司都應(yīng)當(dāng)做合規(guī)。

但是，合規(guī)不是解決問題，而是解決方案，中間的差別就在于落地執(zhí)行。執(zhí)行力又來源于公司高層的價(jià)值觀，它最終決定了合規(guī)體系下，公司留下什么樣的人，做什么樣的事。這就是合規(guī)的有效性，也是決定一家公司能否長(zhǎng)期健康發(fā)展的軟實(shí)力。

三、合規(guī)是企業(yè)反腐敗的“利器”

企業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)腐敗，往往是管理問題。所以，建立一套有效的反腐敗合規(guī)體系，加強(qiáng)內(nèi)部控制，是預(yù)防和治理腐敗的高效方式。

合規(guī)體系如何建立沒有定式，但核心要義是共通的：設(shè)合規(guī)組織、建合規(guī)制度、重制度落實(shí)。以此為基礎(chǔ)，企業(yè)可結(jié)合規(guī)模大小、具體業(yè)務(wù)等實(shí)際情況，量身定做，并根據(jù)實(shí)施情況不斷調(diào)整、完善。合適的、管用的，就是最好的。

四、稅務(wù)籌劃合法優(yōu)先

稅務(wù)籌劃到底能不能做，取決于企業(yè)的初心。記住黃金原則：如果企業(yè)的稅務(wù)籌劃優(yōu)先考慮的是避稅、省錢，那大概率就是逃稅。但如果企業(yè)優(yōu)先考慮的是盡納稅責(zé)任，做到完全合規(guī)，不留后患，那踩坑的概率就小了很多。

值得一提的是，金稅四期上線，讓企業(yè)逃稅更難。可以說，金稅四期是X光機(jī)，不管企業(yè)穿多么花里胡哨的外衣，都可以看到內(nèi)里。金稅四期不僅查賬，更看現(xiàn)金流向。很多企業(yè)的垮掉，都是從查稅開始的。所以，稅務(wù)籌劃可以做，關(guān)鍵是怎么做。

五、獨(dú)董要盡勤勉義務(wù)

過去，獨(dú)立董事定位是上市公司的標(biāo)配“花瓶”?？得浪帢I(yè)一案，獨(dú)董開始為公司的違法行為承擔(dān)天價(jià)的責(zé)任，倒逼“花瓶”轉(zhuǎn)型，真正擔(dān)起監(jiān)督職責(zé)。

怎么當(dāng)好獨(dú)董，保護(hù)自己免受無妄之災(zāi)？免責(zé)的關(guān)鍵，是履行法定的“勤勉義務(wù)”。很多獨(dú)董對(duì)“勤勉義務(wù)”的理解，與法院、證監(jiān)機(jī)構(gòu)的要求存在偏差。既然是否擔(dān)責(zé)的話語權(quán)在于監(jiān)管和法院，獨(dú)董就要轉(zhuǎn)換視角。我們將從履職前到履職中，甚至履職后，為獨(dú)董提供“法定”視角的解讀。

六、“元宇宙”也有中國(guó)特色

如果問元宇宙到底是什么？絕對(duì)是各執(zhí)一詞，沒有定論。但是，元宇宙一定不能做什么，反而是十分清楚的。不管是什么宇宙，終歸是“人”的宇宙。

中國(guó)的元宇宙，就得按照中國(guó)的監(jiān)管來。目前看有六條清晰的紅線：第一，元宇宙不能非法集資，要與金融業(yè)務(wù)絕緣。第二，元宇宙要保護(hù)好著作權(quán)和數(shù)據(jù)安全。第三，元宇宙平臺(tái)要備案，不非法設(shè)置交易場(chǎng)所。第四，元宇宙不能使用虛擬貨幣結(jié)算，還要反洗錢。第五，上市公司不能炒作元宇宙概念、操縱股價(jià)。第六，不借用元宇宙進(jìn)行傳銷、詐騙。

總之，元宇宙的前途美好，但是道路曲折。記住六條底線，才能成為元宇宙的“頭號(hào)玩家”。

七、廣告營(yíng)銷不能違法、違規(guī)

商品、服務(wù)要做好，廣告也要打得好。一個(gè)好的廣告，宣傳效果是其次，不觸碰違法違規(guī)的底線，避免為企業(yè)“反向營(yíng)銷”才是重點(diǎn)。

廣告合規(guī)的重點(diǎn)，是把握廣告文案內(nèi)容，避免知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)；堅(jiān)守商品品質(zhì)宣傳中的真實(shí)性，規(guī)避背后的民事、行政和刑事三重責(zé)任。

八、算法推薦有兩大紅線

監(jiān)管之勢(shì)，從網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、個(gè)人信息，蔓延到了算法。面向用戶、服務(wù)用戶的推薦算法，已然必須合規(guī)。算法推薦如何合規(guī)？監(jiān)管給算法推薦劃了兩大紅線：一是不得侵犯用戶個(gè)人信息；二是不得威脅社會(huì)穩(wěn)定和秩序。

而解決問題的方法從問題中來，算法推薦合規(guī)的方式正從算法推薦的紅線中來：一方面，遵守“告知、同意”；更快、更積極主動(dòng)的處理侵權(quán)信息以保護(hù)用戶個(gè)人信息。另一方面，識(shí)別、處理算法推薦的內(nèi)容；在法律的框架內(nèi)，平衡好社會(huì)責(zé)任和商業(yè)利益，設(shè)計(jì)算法推薦的模型，以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和秩序。

九、私募不要踩到“雷區(qū)”

頗為神秘的私募行業(yè)，近幾年增長(zhǎng)的曝光率，常常與刑事案件關(guān)聯(lián)在一起。這是前些年寬松監(jiān)管環(huán)境下，一些慣常做法遺留下的后患。

在國(guó)家加強(qiáng)監(jiān)管的背景下，“別人都這么做”，從來不能減輕責(zé)任，盲目“從眾”會(huì)給自己招來犯罪風(fēng)險(xiǎn)。過去的慣常做法，不論是資金的募集，還是不同類型私募的運(yùn)作，都對(duì)應(yīng)有嚴(yán)厲的刑事風(fēng)險(xiǎn)。了解私募行業(yè)的常見雷區(qū)，做出理性應(yīng)對(duì)，才能避免觸雷。

十、企業(yè)污染環(huán)境代價(jià)很沉重

國(guó)家對(duì)環(huán)保呈現(xiàn)強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)，體現(xiàn)為嚴(yán)格的法律規(guī)定和更強(qiáng)執(zhí)法力度。環(huán)境被污染，涉案企業(yè)可能要同時(shí)承擔(dān)多重法律責(zé)任：行政上被“亮紅牌”，刑事上被定罪處罰，民事上巨額賠償。（財(cái)富中文網(wǎng)）

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