恒大財(cái)富被立案，這個確實(shí)在某種程度上有利于開展追贓和挽損工作；但是恒大財(cái)富和恒大集團(tuán)存在哪些違規(guī)、違法和犯罪的行為，是需要時代給大家一個清晰的答案。
1、恒大財(cái)富的犯罪行為
如此多的投資出現(xiàn)虧損和無法贖回，這種現(xiàn)象背后毫無疑問地存在犯罪行為；這個在目前這個資本市場是大概率事件，不需要太多的猜想。
但是，恒大財(cái)富的犯罪行為，這里面有兩個關(guān)鍵問題：第一，監(jiān)管機(jī)構(gòu)是否存在重大失職？第二，恒大財(cái)富的財(cái)富去哪里了？
這兩個是關(guān)鍵問題，也可以說是最簡單明了的問題。
2、是否牽扯恒大集團(tuán)的違規(guī)、違法和犯罪
恒大財(cái)富的犯罪行為，包括是否存在為恒大集團(tuán)相互之間資金往來的違規(guī)和違法行為？是否更深一步，牽扯到犯罪行為？
從這個事件中，我們可以看出資本市場監(jiān)管存在巨大的“顯性”漏洞；而這種“顯性”漏洞是市場規(guī)則中必須正視的問題。
國內(nèi)的投資公司、銀行、房地產(chǎn)公司和土地，這四者之間在不停地“纏綿”著；各種方式的“纏綿”。
這種“纏綿”，一不小心就是爆雷。

恒大財(cái)富就是典型的資金池游戲，旁氏騙局，之前的P2P平臺已經(jīng)被政府叫停了，直接消滅8000億。這次遇到恒大的老賴了，許總即使之前用離婚的方式做了資產(chǎn)隔離這次想安全下車，也難逃法網(wǎng)。后續(xù)希望警察叔叔能幫助投資人盡量追回來一些錢，而不是一關(guān)了之。

在恒大的爛攤子里，除了各地的爛尾樓以外，牽涉比較廣的就是恒大財(cái)富，畢竟里面涉及了大量的普通投資者。而其內(nèi)部的混亂和違規(guī)，從恒大危機(jī)剛剛開始爆發(fā)的時候，恒大高管們偷偷提前贖回就能看出來了。

如今恒大財(cái)富多人被采取刑事強(qiáng)制措施，說明其中還有更多的違法活動，警方通告中所稱的“杜某”，可能就是恒大財(cái)富總經(jīng)理杜亮，而恒大財(cái)富層層穿透之后，實(shí)控人是許家印，在后續(xù)調(diào)查中，恒大財(cái)富的違法問題是否會追究到許家印頭上，這也是大家比較關(guān)心的。

恒大財(cái)富由恒大集團(tuán)提供100%擔(dān)保，數(shù)百億資金池全部被恒大非法挪用，大部分流入地產(chǎn)。資金追查是否會追溯到集團(tuán)和地產(chǎn)，大家拭目以待。