????外國(guó)公司主動(dòng)向美國(guó)司法部報(bào)案，指控一家《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)公司肆意從事違法活動(dòng)的情況非常罕見(jiàn)。因此可以想象，當(dāng)巴林政府控制的巴林鋁業(yè)公司（Aluminium Bahrain）暗示，美國(guó)鋁業(yè)公司（Alcoa）及其前任官員有大規(guī)模腐敗行為時(shí)，檢察官有多么驚訝。

????巴林鋁業(yè)公司聲稱，美鋁的代理人有計(jì)劃地賄賂巴林的高層官員，作為回報(bào)，這些官員以水分極大的價(jià)格購(gòu)買美鋁公司的鋁板，這也是生產(chǎn)鋁制品的關(guān)鍵原料。這家巴林公司指控，近20年來(lái)這種欺詐行為讓公司付出的代價(jià)超過(guò)了4.2億美元。

????這很可能是《海外反腐敗行為法》（Foreign Corrupt Practices Act）框架下非常有意義的案例，按照《海外反腐敗行為法》，在美國(guó)經(jīng)營(yíng)的公司賄賂外國(guó)官員屬于違法行為。但是經(jīng)過(guò)4年多的調(diào)查，耗費(fèi)了大量精力之后，美國(guó)的檢方仍未確定起訴，也沒(méi)有達(dá)成和解，或者徹底放棄這個(gè)案件。事實(shí)證明，當(dāng)調(diào)查外國(guó)的腐敗案件時(shí)，即使有一家涉案公司表示，它的前高管收受了賄賂，要想查清案件仍然非常困難。一些模糊的事實(shí)情況，身處幾千英里之外的證人，司法沖突，再加上其他無(wú)數(shù)因素讓案件調(diào)查陷入了停滯?！按蠹腋嬖V我，這會(huì)持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間?！卑土咒X業(yè)公司董事長(zhǎng)馬穆德·阿爾·科荷吉（Mahmood Al Kooheji）說(shuō)?！拔易鹬乇匾牧鞒?。但是我認(rèn)為完全用不了這么長(zhǎng)時(shí)間?！?/p>

????這個(gè)故事大約發(fā)生在40年前，當(dāng)時(shí)巴鋁開始從美鋁購(gòu)買鋁板。到了20世紀(jì)80年代末，雙方的關(guān)系開始惡化，而且有人——美鋁認(rèn)為是巴鋁公司的人，但巴鋁矢口否認(rèn)——暗中提議，派遣特使緩和雙方的關(guān)系。這個(gè)特使就是維克托·達(dá)戴爾（Victor Dahdaleh）。

????現(xiàn)年68歲的達(dá)戴爾當(dāng)時(shí)扮演的絕不僅僅是特使的角色。有約旦血統(tǒng)、持加拿大護(hù)照的達(dá)戴爾雖然身材肥胖，但是極具個(gè)人魅力，而且在當(dāng)?shù)丶矣鲬魰?。他的家族?jīng)營(yíng)的Dadco公司已有近百年的歷史，公司從事投資、貿(mào)易和制造活動(dòng)，而且在當(dāng)?shù)匾灿袠I(yè)務(wù)。達(dá)戴爾曾在美鋁的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司工作。多年來(lái)，達(dá)戴爾本人也逐漸構(gòu)建起一系列業(yè)務(wù)，其中包括一家從美鋁公司手中收購(gòu)的、位于德國(guó)的鋁板生產(chǎn)廠。如今，已經(jīng)是億萬(wàn)富翁的達(dá)戴爾陪英國(guó)女王進(jìn)餐，與英國(guó)前首相托尼·布萊爾和美國(guó)前總統(tǒng)比爾·克林頓有交情。

????當(dāng)然，聘請(qǐng)中間人牽線搭橋，解決困擾公司的文化和政治障礙（在本案中是在波斯灣地區(qū)）是再正常不過(guò)的事了。事實(shí)上，美國(guó)駐巴林大使館一度還建議美國(guó)公司聘請(qǐng)代理人。

????但是，巴鋁指出，達(dá)戴爾與美鋁公司之間的關(guān)系非常曖昧。美鋁允許達(dá)戴爾在他的信箋的抬頭處使用美鋁公司的標(biāo)識(shí)。美鋁在匹茲堡的高管告訴巴鋁公司高管，達(dá)戴爾的一家經(jīng)濟(jì)實(shí)體是“我們的合作公司”，但是巴鋁公司表示，他們其實(shí)并不知道該公司隸屬達(dá)戴爾。

????這個(gè)案件的曝光源于巴林皇室的一次內(nèi)部改革。幾年前，以皇儲(chǔ)為領(lǐng)導(dǎo)的一代接受過(guò)西方教育的巴林年輕人逐漸獲得越來(lái)越重要的影響力。他們開始質(zhì)疑國(guó)有公司的采購(gòu)行為。2007年，巴林聘請(qǐng)了公司調(diào)查企業(yè)Kroll，該公司并沒(méi)有透露它的收費(fèi)。

????結(jié)果，一個(gè)匪夷所思的戲劇性情況出現(xiàn)了。2008年2月初，巴鋁代表來(lái)到美鋁?！拔覀冋J(rèn)為你們一直在向我們行賄，而且絕不是一天兩天了，”巴鋁的律師在一次談話中對(duì)美鋁公司總法律顧問(wèn)勞倫斯·珀特爾（Lawrence Purtell）如是說(shuō)，雙方承認(rèn)有過(guò)這次談話。美鋁組建了董事會(huì)特別委員會(huì)，調(diào)查這一指控。美鋁公司律師的第一反應(yīng)是：算了吧，你們告不了我們。

????隨后巴鋁以敲詐和欺詐罪把美鋁公司、達(dá)戴爾以及一位美鋁公司副總裁告上了聯(lián)邦法庭。這起案件不斷被推遲，直到去年秋天司法部要求不要把案件的刑事偵查復(fù)雜化，案件才得以進(jìn)行。[證券交易委員會(huì)（SEC）也在展開調(diào)查。] 6月，法官駁回了美鋁公司和達(dá)戴爾提出的撤銷案件的請(qǐng)求。當(dāng)時(shí)，巴鋁已經(jīng)收集了大量證據(jù)，證明存在行賄行為，其中包括銀行資金往來(lái)記錄，顯示達(dá)戴爾把數(shù)百萬(wàn)美元匯給巴鋁員工。

????但是，美國(guó)的檢方不能僅憑合理質(zhì)疑提出訴訟，還必須找到證據(jù)，為此他們面臨巨大的刑事偵查壓力，因此對(duì)他們來(lái)說(shuō)，準(zhǔn)備行賄案的起訴非常棘手。由于近些年來(lái)已經(jīng)在若干起著名的腐敗案中敗訴，因此聯(lián)邦政府似乎有些草木皆兵。在涉及公司的案件中，政府通常更喜歡爭(zhēng)議較少的裁決：受指控的公司展開調(diào)查，承認(rèn)存在過(guò)失，并且同意接受處罰。在對(duì)美鋁公司的調(diào)查中，只有一家公司，即巴鋁指控發(fā)生了不正當(dāng)?shù)男袨椤Ｃ冷X公司并不否認(rèn)提供了報(bào)酬；只是公司表示，它認(rèn)為這些證據(jù)并不能支持巴鋁的指控。[美鋁公司可以辯稱，它對(duì)代理人的行為并不知情，而公司的內(nèi)部調(diào)查也持同樣結(jié)論。但是diGenova & Toensing律師事務(wù)所的白領(lǐng)刑事律師布拉迪·騰辛（Brady Toensing）說(shuō)，只要沒(méi)有暗示可能發(fā)生不當(dāng)行為的預(yù)警，這樣的觀點(diǎn)就會(huì)得到認(rèn)可。]