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涉案交易300億美元！官媒稱中國警方破獲重大地下錢莊案
財(cái)富中文網(wǎng) 2016-08-23 05:30上周，新華社報(bào)道援引中國警方消息稱，今年公安機(jī)關(guān)已破獲地下錢莊及洗錢案件158起，涉案金額折合300億美元。報(bào)道稱，公安部、中國人民銀行和國家外匯管理局聯(lián)合開展專項(xiàng)行動，端掉192個(gè)地下錢莊窩點(diǎn)。中國政府去年4月啟動了打擊地下錢莊的行動，截至去年11月，已搗毀170多個(gè)地下錢莊，涉案金額超過8億元人...
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美國破獲一樁重大洗錢案
AMANDA GERUT 2024-06-24 04:30美國緝毒署（U.S. Drug Enforcement Administration）署長安妮·米爾格拉姆（Anne Milgram），攝于2023年。圖片來源：PHOTO BY STEFANI REYNOLDS / AFP這個(gè)側(cè)面印有"生日快樂"字樣的白色禮品袋里并沒有禮物。據(jù)當(dāng)局指控，里面裝著錫...
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阿里女員工被侵害案細(xì)節(jié)曝光，警方采取測謊等輔助手段
精選 2021-08-16 08:36近日，警方通報(bào)證實(shí)了王某文和張某存在猥褻行為。據(jù)多方了解，警方在辦案過程中對涉案人員還采取了測謊等輔助手段。值得注意的是，周某當(dāng)時(shí)為醉酒狀態(tài)，意識是否清醒難以確定。8月14日，警方以涉嫌強(qiáng)制猥褻罪對王某文、張某采取刑事強(qiáng)制措施。...
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殺手假扮聯(lián)邦快遞員，愛潑斯坦案法官之子慘遭槍殺
駱杰峰（Jeff John Roberts） 2020-07-22 03:257月19日，新澤西州北布倫瑞克地區(qū)發(fā)生一起槍殺案：槍手喬裝成聯(lián)邦快遞的送貨司機(jī)，殺害了一名聯(lián)邦法官20歲的兒子，并重傷了她的丈夫。在本周早些時(shí)候，當(dāng)事法官埃斯特?薩拉斯被指派負(fù)責(zé)審理一起針對德意志銀行的訴訟。該訴訟由投資人發(fā)起，牽涉到撲朔迷離的杰弗里?愛潑斯坦案，而德意志銀行在這位性侵犯大亨的金融業(yè)...
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紅寶石與地下經(jīng)濟(jì)
Robert Horn 2004-07-01 08:00上億美元紅寶石流失國外作者：Robert Horn緬甸的紅寶石以鮮艷的熒光聞名遐邇，它的產(chǎn)量極為稀少，其單位價(jià)格要高于鉆石。今年春天，紅寶石的市場前景吸引了幾百位經(jīng)銷商來到仰光，參加由緬甸軍政府組織的半年一度的拍賣會。軍政府雖然對外界一直滿懷戒心，但也非常需要錢。當(dāng)經(jīng)銷商們繞過帶鐵絲網(wǎng)構(gòu)成的路障，走...
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到地下去
Telis Demos 2009-08-10 08:02地面上的美國人或許在痛苦掙扎，但地下的經(jīng)濟(jì)卻不一樣。聯(lián)邦政府為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目撥款 980 億美元，使得數(shù)十項(xiàng)計(jì)劃已久的新隧道得以開工建設(shè)。單是紐約市就有三個(gè)項(xiàng)目，最先開始的投資 21 億美元的地鐵七號線延長線，預(yù)計(jì)在 2013 年完工。整個(gè)紐約地區(qū)計(jì)劃在未來數(shù)年內(nèi)投入 200 億美元建設(shè)隧道。─Tel...
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俄媒：普京將發(fā)布重大消息
精選 2022-12-20 01:30據(jù)德新社莫斯科12月18日報(bào)道，俄羅斯國家媒體消息稱，俄羅斯總統(tǒng)普京將在下周的國防部會議上發(fā)布重大消息。報(bào)道還稱，預(yù)計(jì)普京19日將在明斯克與白俄羅斯領(lǐng)導(dǎo)人亞歷山大·盧卡申科舉行會談。報(bào)道指出，在上周的一次政府會議上，普京已經(jīng)要求調(diào)整軍備計(jì)劃。據(jù)認(rèn)為，他可能會繼續(xù)推動本國經(jīng)濟(jì)向戰(zhàn)爭經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變。...
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警方又抓獲一批村鎮(zhèn)銀行案嫌犯！河南：4家村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)處置方案即將公布
精選 2022-07-11 05:307月10日晚間，河南銀保監(jiān)局、金融監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于河南村鎮(zhèn)銀行的最新公告：禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)處置方案即將公布。同日，許昌市公安局發(fā)布警情通報(bào)稱，又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。案件偵辦工作正有序推進(jìn)。...
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“地下”太陽能新創(chuàng)企業(yè)融資6億美元
Todd Woody 2008-10-09 05:35作者：Todd Woody在One Market餐廳就餐的金融界人士正談笑風(fēng)生、人聲鼎沸，所以我確信沒聽清Solyndra公司首席執(zhí)行官克里斯?格羅奈（Chris Gronet）所說的其“地下”太陽能新創(chuàng)公司的融資金額。于是我問道：“您說的是6000萬美元，對吧？”“6億美元?！彼鸬?。這筆巨額資金...
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“地下”太陽能新創(chuàng)企業(yè)融資6億美元
Todd Woody 2008-10-09 05:35作者：Todd Woody在One Market餐廳就餐的金融界人士正談笑風(fēng)生、人聲鼎沸，所以我確信沒聽清Solyndra公司首席執(zhí)行官克里斯?格羅奈（Chris Gronet）所說的其“地下”太陽能新創(chuàng)公司的融資金額。于是我問道：“您說的是6000萬美元，對吧？”“6億美元。”他答道。這筆巨額資金...
